الوسم: حجز أموال

تمكنت مصالح ادارة الأبحاث الديوانية إثر ثلاث عمليات متتالية من ضبط مبالغ من العملة التونسية المهربة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دينار علاوة على ضبط عقود لعقارات مقتناة بالخارج على خلاف الصيغ القانونية بقيمة 11.5 مليون دينار.

وتتمثل التفاصيل في أنه تبعا لإحالة السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضية بالبحث في شبهة فساد مالي وغسيل أموال وتهرب ضريبي بخصوص أحد الأشخاص القاطنين بتونس العاصمة و الذي يمتلك مستودعا بإحدى جهات الوطن القبلي حيث أفضت الأبحاث إلى حجز مبلغ مالي مخفي وسط المستودع المذكور قدرت قيمته بـ570 ألف دينار وذلك في إطار خرق لمقتضيات قانون المالية عدد 54 لسنة 2014 علاوة على حجز كميات من الملابس الجاهزة المهربة ومجهولة المصدر ولاتزال الأبحاث جارية في الغرض.

وفي السياق ذاته، وإثر عمل استعلامي مفاده ارتكاب شركة بإحدى جهات الوطن القبلي لجنح ديوانية وصرفية وانتفاع دون حق بامتيازات جبائية حيث تحولت دورية تابعة لإدارة الأبحاث الديوانية إلى مقر الشركة المذكورة ليتم العثور على مبلغ مالي من العملة التونسية مخفي داخل خزانة حديدية بالمكان . حيث تم اثر استشارة النيابة العمومية بنابل حجز المبلغ المذكور ووثائق تجارية جاري التحري في شأنها.

وفي الإطار ذاته، تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي ومداهمة لأحد المستودعات الكائنة بجهة تونس العاصمة إثر الحصول على الأذون القضائية اللازمة من حجز مبلغ مالي من العملة التونسية فاق ال405 ألف دينار كما تم حجز عقود ملكية لعقارات مقتناة بالخارج على خلاف الصيغ القانونية تقدر قيمتها الجملية بحوالي 11.5 مليون دينار ، ولا تزال الأبحاث جارية في شأنها.

 

قام مساء اليوم اعوان الاستمرار بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي واعوان مركز الامن الوطني بالزهروني ل7 منازل ومحلات تم تحويلها لاوكار لتعاطي الرهان ،وقد تم إيقاف 7 أشخاص وحجز مبالغ مالية متفاوتة ، باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.

تمكنت دورية تابعة للفوج الجهوي لحفظ النظام بالقصرين، فجر اليوم الأربعاء 11 أوت 2021 من إيقاف سيارة على متنها خمسة أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي ضخم من العملات الأجنبية المختلفة (أورو، الجنيه الإسترليني، الدولار) كان مخفيا خلف لوحة قيادة السيارة القادمة من معتمدية فريانة، وفق ما أكده مصدر أمني بالجهة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وذكر المصدر ذاته أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بفتح بحث في الغرض لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الأشخاص الخمسة المتورطين في هذه العملية.

تمكن يوم الأمس أعوان منطقة تونس المدينة بالتنسيق مع شرطة النجدة على مستوى القصبة من الاطاحة بشخص كان يحمل كيسا بتفتيشه عثر على مبلغ مالي قدره 117 ألف دينار.

وبالتحري معه كان متضاربا في اقواله و لم يثبت مصدر هذه الأموال للغرض تمت إستشارة النيابة و التي أذنت بحجز المبلغ المذكور و إحالة الطرف على إدارة الشرطة العدلية قصد مواصلة الابحاث.

تمكنت فرقة الحرس الديواني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت في إطار دورية مشتركة مع مصالح الإدارة الجهوية للاداءات ومصالح التجارة، من حجز مبلغ مالي من العملة التونسية بقيمة مليون دينار مخفي داخل خزانة مصفحة بأحد المحلات لم يثبت صاحبه شرعية مسكه.

وأضافت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ اصدرته السبت، أن هذه العملية تمت في اطار أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وعلى إثر عمل استعلامي.

 

وأشارت إلى أنها أحالت الملف، بعد استشارة النيابة العمومية ، على أنظار الفرقة الاقتصادية بوزارة المالية لمواصلة التحريات.

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالتضامن بمشاركة وحدة تابعة للادارة الفرعية للابحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة من الكشف عن أطراف متورطة في  شبكة بالجهة تنشط في مجال لعب الرهان وبيع وشراء الدينار الوهمي عبر مواقع الكترونية وهمية وتبيض الاموال وإلقاء القبض على نفرين ينشطان ضمن الشبكة.

وإثر تفتيش محل سكناهما تم حجز مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية تجاوزت ال230 ألف دينار.

كما حجزت لديهما سيارات باهضة الثمن إضافة لامتلاك أحدهم لعقارات بمنطقة راقية بجهة العاصمة.

وباستشارة النيابة العمومية بأريانة أذنت بالاحتفاظ بهما وإتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهما.